490
Прокуратура и Фискальная служба ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Киеве
— Криминал
Сотрудники прокуратуры и Государственной Фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
“Совместными усилиями прокуратуры Киева (Оболонский район) и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области”, – говорится в нем.
Согласно сообщению, во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы.
В результате обысков изъято 33 печати, первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. гривен.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 годов с использованием реквизитов фиктивных предприятий составил более 200 млн гривен.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
Налоговая в прошлом году выявила нарушения на рынке табака на сотни миллионов гривен
Сотрудница финучреждения растратила более 1,7 млн грн со счета клиента — детали
Продажа «непригодности» к службе: у главы ВВК на Днепропетровщине нашли 300 тысяч долларов
В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности
В Краматорске разоблачили схему хищения более 47 млн грн на FPV-дронах
