492
Прокуратура и Фискальная служба ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Киеве
— Криминал
Сотрудники прокуратуры и Государственной Фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
“Совместными усилиями прокуратуры Киева (Оболонский район) и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области”, – говорится в нем.
Согласно сообщению, во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы.
В результате обысков изъято 33 печати, первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. гривен.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 годов с использованием реквизитов фиктивных предприятий составил более 200 млн гривен.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
Правоохранители разоблачили коррупционную схему в госкомпании «Автомобильные дороги Украины»
