620
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
Сотрудники налоговой милиции совместно со следователями Национальной полиции ликвидировали деятельность конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятиям реального сектора экономики.
Деятельность преступной группы носила межрегиональный характер.
В течение 2015 года оборот средств по счетам подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности составил около 200 млн гривен.
Ориентировочные потери бюджета – более 33 млн гривен.
Согласно постановлениям суда, проведен ряд обысков в жилых помещениях фигурантов уголовного производства, где обнаружены и изъяты 39 печатей юридических лиц-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткий диск, ноутбук, 6 мобильных телефонов, наличные средства в сумме около 400 тыс. гривен и две печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности.
Также во время проведения следственных действий наложен арест на банковские счета предприятий с признаками фиктивности, в результате чего заблокированы денежные средства на общую сумму около 8 млн гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 5,5 млн грн: в Херсонской области разоблачили схему хищения средств на ремонте укрытий
Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали
ГБР разоблачило хищение почти 3 млрд грн на закупках мин для ВСУ
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
