622
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
Сотрудники налоговой милиции совместно со следователями Национальной полиции ликвидировали деятельность конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятиям реального сектора экономики.
Деятельность преступной группы носила межрегиональный характер.
В течение 2015 года оборот средств по счетам подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности составил около 200 млн гривен.
Ориентировочные потери бюджета – более 33 млн гривен.
Согласно постановлениям суда, проведен ряд обысков в жилых помещениях фигурантов уголовного производства, где обнаружены и изъяты 39 печатей юридических лиц-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткий диск, ноутбук, 6 мобильных телефонов, наличные средства в сумме около 400 тыс. гривен и две печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности.
Также во время проведения следственных действий наложен арест на банковские счета предприятий с признаками фиктивности, в результате чего заблокированы денежные средства на общую сумму около 8 млн гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
