1295
СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл.
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.
Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1 600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники СБУ также изъяли “черную” бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.
Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 миллиона долларов. Из-за финансовых сделок в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
