1755
ГПУ изъяла 5 млн гривен, $200 тыс. и банковские карты в ходе обысков на предприятиях и в управлении Фискальной службы
— Криминал
Генпрокуратура изъяла 5 млн гривен, 194 тыс. долларов и банковские карты в ходе обысков в Главном управлении Государственной фискальной службы в Киевской области на предприятиях, которые в своей деятельности пользовались услугами конвертационных центров под прикрытием сотрудников ГФС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Обыски проводились 13 ноября в рамках досудебного расследования по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
В ходе обысков была изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карточки, 5 млн гривен, 194 тыс. долларов, 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.
Наложены аресты на текущие счета предприятий в 24 банковских учреждениях с признаками фиктивности.
Как сообщало агентство, ранее прокуратура провела обыск в здании управления Государственной фискальной службы в Сумской области.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
Правоохранители разоблачили коррупционную схему в госкомпании «Автомобильные дороги Украины»
Заказал оборудование из рф на 1 млн евро: в Киеве объявлено подозрение директору предприятия (фото)
