Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн разоблачили в Полтавской области (видео)

24.11.2015, 08:45 — Криминал

406

Правоохранители блокировали в Полтавской области деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в “тень” более 150 млн гривен.

“Организаторы конверта в течение пяти месяцев оказывали “услуги” по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он “обслуживал” двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в “тень” суммы”, – сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. гривен.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, “черную” бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реальными субъектами предпринимательской деятельности.