1441
Собственника CityCommerce Bank подозревают в выводе денег
— Криминал
Правоохранительные органы проводят проверку документов «Городского коммерческого банка» (CityCommerce Bank) на предмет выведения из него средств.
Об этом говорится в решении Печерского районного суда № 757/37940/15-к.
Банк был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года и сейчас ликвидируется. Досудебным расследованием установлено, что должностные лица банка в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили оборотные средства банка.
Также были растрачены бюджетные деньги, выделенные Нацбанком в качестве стабилизационного кредита для поддержки ликвидности «Городского коммерческого банка».
В результате был причинен ущерб на сумму около 180 млн грн. Во время расследования было выявлено, что на ряд физлиц без их ведома были открыты депозитные счета, которые использовались для снятия денег. Кроме того, служебные лица банка выдали кредиты 33 предприятиям, которые заведомо не имели возможности их погасить.
Поэтому правоохранители усматривают в действиях бывших должностных лиц и владельца «Городского коммерческого банка» Рейниса Тумовса признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Поэтому суд предоставил следователям доступ к документам банка для проверки.
Примечательно, что в марте Рейнис Тумовс подавал в Нацбанк заявки на приобретение банка «Укоопсоюз» и Профинбанка. Однако регулятор отказал ему в покупке.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
