1437
Собственника CityCommerce Bank подозревают в выводе денег
— Криминал
Правоохранительные органы проводят проверку документов «Городского коммерческого банка» (CityCommerce Bank) на предмет выведения из него средств.
Об этом говорится в решении Печерского районного суда № 757/37940/15-к.
Банк был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года и сейчас ликвидируется. Досудебным расследованием установлено, что должностные лица банка в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили оборотные средства банка.
Также были растрачены бюджетные деньги, выделенные Нацбанком в качестве стабилизационного кредита для поддержки ликвидности «Городского коммерческого банка».
В результате был причинен ущерб на сумму около 180 млн грн. Во время расследования было выявлено, что на ряд физлиц без их ведома были открыты депозитные счета, которые использовались для снятия денег. Кроме того, служебные лица банка выдали кредиты 33 предприятиям, которые заведомо не имели возможности их погасить.
Поэтому правоохранители усматривают в действиях бывших должностных лиц и владельца «Городского коммерческого банка» Рейниса Тумовса признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Поэтому суд предоставил следователям доступ к документам банка для проверки.
Примечательно, что в марте Рейнис Тумовс подавал в Нацбанк заявки на приобретение банка «Укоопсоюз» и Профинбанка. Однако регулятор отказал ему в покупке.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
