549
В Одессе закрыли «конверт» с оборотом в более 200 млн гривен
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины», – сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров «конверта».
Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
По материалам: Коментарі
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
