394
Налоговая ликвидировала конвертцентр с офисами в Киеве и Харькове с оборотом 300 млн гривен
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с офисами в Киеве и Харькове с оборотом 300 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Фискальной службы на официальной странице в соцсети Facebook.
Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области и следователями Главной военной прокуратуры была выявлена незаконная деятельность конвертационного центра с офисами в Киеве и Харькове.
С целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, организатор центра и более 10 его активных участников на протяжении 2014-2015 годов создали более 12 субъектов предпринимательской деятельности.
Они занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской и Киевской области с использованием счетов и реквизитов фиктивных предприятий.
Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 млн гривен.
Вероятные потери бюджета только по НДС составляют 50 млн гривен.
В рамках уголовного производства сотрудниками прокуратуры и налоговой милиции проведено 23 обыска в Харькове и Киеве по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов, где скрывалась бухгалтерская документация фиктивных предприятий, компьютерная техника с теневой бухгалтерией, денежные средства, полученные от конвертации.
Во время обысков обнаружены и изъяты 16 печатей предприятий конвертационного центра, огнестрельное и холодное оружие, боевые патроны, которые хранились у участников группы, средства для контрнаблюдения, средства препятствование GCM- и CDMI-связи, видео регистраторы, компьютерная техника (20 жестких дисков, 8 планшетов, 1 компьютерный сервер).
Кроме того, сотрудниками налоговой милиции изъяты бухгалтерские документы, регистрационные документы офшорной компании, 27 банковских карточек, 11 чековых книжек, ключи клиент-банка, 40 флэш-накопителей, мобильные телефоны, СИМ-карты, черновики и другое, денежные средства в сумме 1,49 млн гривен.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
