197
АРМА разыскало в США $4 миллиона украинца, которые он маскировал под гуммопомощь
— Криминал
Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 миллиона долларов (157 миллионов гривен). Он фигурирует по делу о растрате 64 миллионов гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По данным следствия, мужчина растратил имущество украинской компании более чем на 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета компаний с признаками фиктивности. А маскировал эту деятельность под оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Профильный заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин рассказал, что скрытые активы фигуранта могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным способом.
«Это объекты недвижимости, размещенные в США, и счета в банковских учреждениях», — добавил чиновник.
Полученные данные об активах направили в милицию для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
По материалам: hromadske
Поделиться новостью
Также по теме
БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
