198
АРМА разыскало в США $4 миллиона украинца, которые он маскировал под гуммопомощь
— Криминал
Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 миллиона долларов (157 миллионов гривен). Он фигурирует по делу о растрате 64 миллионов гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По данным следствия, мужчина растратил имущество украинской компании более чем на 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета компаний с признаками фиктивности. А маскировал эту деятельность под оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Профильный заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин рассказал, что скрытые активы фигуранта могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным способом.
«Это объекты недвижимости, размещенные в США, и счета в банковских учреждениях», — добавил чиновник.
Полученные данные об активах направили в милицию для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
По материалам: hromadske
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
