212
АРМА разыскало активы псевдоблаготворителей, подозреваемых в незаконном сбыте авто
— Фондовый рынок
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало имущество руководителей благотворительного фонда, реализовавших в Украине автомобили, ввозимые под видом гумпомощи.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
«Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые ввезли в Украину под видом гуманитарной помощи. АРМА по запросу правоохранительного органа разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств», — говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установили факт незаконного сбыта гуманитарной помощи, а именно транспортных средств, ввезенных на территорию Украины через специально созданный благотворительный фонд.
Незаконные действия были совершены гражданами Украины и Молдовы в период военного положения, добавили в АРМА.
По словам заместителя председателя АРМА, фигуранты уголовного производства продавали автомобили на территории Винницкой области через специальные торговые площадки.
Также специалисты АРМА обнаружили имущество злоумышленников: один объект жилой недвижимости, один земельный участок, доли в уставных капиталах предприятий, где эти лица являются учредителями.
Нацагентство уже направило полученные данные в правоохранительные органы.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
Spotify прогнозирует рекордную прибыль в IV квартале благодаря увеличению количества пользователей и повышению цен
В октябре в IT-сфере увеличилось количество ФЛП, но уменьшилось количество компаний (инфографика)
Netflix планирует купить Warner Bros. и HBO Max: что изменится для зрителей
Минфин объяснил позицию Украины относительно реструктуризации ВВП-варрантов
НБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в список
«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно
