987
Экс-главу МВФ заподозрили в отмывании денег
— Криминал
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), бывшый министр экономики Испании Родриго Рато подозревается в отмывании денег после объявленной правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведется в отношении 705 человек.
Рато был задержан после обыска, проведенного в его доме в испанской столице. Обыск проводила Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы таможенного контроля Испании, занимающейся вопросами, связанными с контрабандой, отмыванием денег и налоговыми преступлениям. Пока Рато отпустили на свободу после обысков в его доме и офисе.
Сам экс-глава МВФ опровергает, что у него есть какие-либо средства на счетах в офшорах – в Гибралтаре и на Виргинских островах.
Отметим, что помимо этого Рато проходит по делу о фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году, по которому в общей сложности проходят 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
