19
FATF завтра поддержит или проголосует против предложенной Украиной системы по борьбе с отмыванием денег
Исполнительный секретарь FATF Патрик Муле сообщил, что эксперты организации пока не намерены комментировать создаваемую в Украине систему по борьбе с отмыванием денег, презентация которой на днях состоялась в Берлине, и примут решение по Украине в четверг, 19 июня. Как сообщалось в Сети ЛIГАБiзнесIнформ, Первый вице-премьер-министр Украины, Министр финансов Николай Азаров 17 июня подал доклад контрольному совету Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег (FATF) в Берлине. В докладе содержались ответы на вопросы по работе Украины по борьбе с отмыванием денег.
Патрик Муле уклонился от оценок проведенной Украиной работы по борьбе с отмыванием денег. По его словам, проанализировав проведенную Украиной работу по внедрению системы для борьбы с отмыванием денег, FATF, если найдет принятые меры достаточными, предложит разработать план по осуществлению программы противодействия отмыванию "грязных" денег. Затем FATF оценит разработанный план и пошлет в Украину экспертов для анализа созданной системы. Только поле этого FATF может рассмотреть исключение Украины из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
В случае же, если организация сочтет принятые Украиной меры недостаточными, FATF может снова ввести против Украины меры по усиленному мониторингу операций с ее компаниями, как это было в декабре.
Патрик Муле подчеркнул, что голосования по исключению Украины из "черного" списка нет в повестке дня. Единственное голосование, запланированное по Украине, - это будет или не будет Украине предложено утвердить план внедрения системы по борьбе с отмыванием денег. Официальные решения, принятые на заседании группы, FATF планирует огласить в пятницу, 20 июня.
Как сообщалось в Сети ЛIГАБiзнесIнформ, Украина рассчитывает на исключение из "черного" списка FATF в феврале 2004 года. FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины. В апреле 2003 года Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении Украины применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
