30
НБУ проверил 100 банков
Эксперты территориальных управлений Национального банка Украины за минувшую неделю (с 10 июня) проверили 100 банковских учреждений страны на предмет наличия в структуре банка подразделений отвечающих за мониторинг сомнительных финансовых операций и систем передачи информации уполномоченному органу - Государственному департаменту финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины. Об этом сообщил журналистам Сергей Тигипко.
По его словам, Нацбанк проверил 39 центральных офисов банков и 61 балансовый филиал банков. Глава центрального банка не сообщил о выявленных фактах нарушений.Как сообщалось, еще в марте текущего года глава Нацбанка заявил о намерении проверить банки на предмет выполнения требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Начало проверок было запланировано на 10 июня, поскольку с этого дня вступает в силу Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В целом центральный банк намерен выполнить весь комплекс мер по приведению банковской системы Украины в соответствие к требованиям Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) и в результате добиться исключения страны из "черного списка" FATF, в котором находятся страны, не достаточно сотрудничающие с мировых сообществом в вопросе борьбы с отмыванием "грязных" денег. Украина была включена в этот список в сентябре 2001 года. Нацбанк намерен до 20 июня предоставить отчет о проверках всех украинских банков и их филиалов.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
