34
Азаров все проконтролирует
С момента вступления в силу закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль, будут отслеживаться и детально анализироваться государственным департаментом финансового мониторинга.
Такое заявление сделал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров.
Он сообщил, что финансовая разведка подписала протоколы и наладила оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, Налоговой администрацией, договорилась о взаимодействии со Службой безопасности, наладила тесные контакты с зарубежными организациями по борьбе с отмыванием "грязных денег".
"Мне есть что сказать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации", - сказал Н.Азаров. "То, что я обещал в феврале на парижской сессии этой организации, реализовалось в конкретные дела", - добавил он.
Проверка информационно-аналитической системы финансового мониторинга, проводимая с 1 июня, показала ее высокую эффективность. В ходе проверки была проведена аттестация 288 банков. Еще пять месяцев назад, напомнил Азаров, в стране не было необходимых законодательных и нормативно-правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
