34
Готова национальная система борьбы с отмыванием "грязных" денег
Национальная система борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, готова к практической работе. Об этом во вторник сказал на презентации Департамента финансового мониторинга для представителей дипломатического корпуса в Украине первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент "Обозревателя".
По его словам, начиная с завтрашнего дня "все данные об операциях финансовых транзакций наших финансовых агентов будут находиться под детальным анализом специалистов Департамента финансового мониторинга". Кроме того, по словам Азарова, в Департаменте создана надежная информационно-аналитическая система финансового мониторинга.
В тестировании системы приняли участие 288 украинских банков, от которых поступило более 1200 сообщений.
По словам Азарова, подписан протокол о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Генпрокуратурой, ГНАУ, МВД. Также налажено сотрудничество с зарубежными организациями, решающими подобные вопросы. При этом Азаров подчеркнул, что "еще пять месяцев назад всего этого не было". "Не было специалистов, не было техники, не было программных продуктов, не было законодательных актов, не было нормативных актов",- сказал Азаров.
"Это пример того, что когда необходимо наше государство, наше правительство могут в кратчайшие сроки создать 100-процентную квалифицированную службу, уровень которой ничуть не хуже чем уровень аналогичных служб за границей",- сказал Азаров.
Справка: 12 июня 2003 года вступает в силу закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
