43
Азаров о финмониторинге
Национальная система борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, готова к практической работе. Об этом сегодня заявил на презентации Департамента финансового мониторинга для представителей дипломатического корпуса в Украине первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, начиная с завтрашнего дня "все данные об операциях финансовых транзакций наших финансовых агентов будут детально анализироваться специалистами Департамента финансового мониторинга". Кроме того, по словам Азарова, в Департаменте создана надежная информационно-аналитическая система финансового мониторинга.
В тестировании системы приняли участие 288 украинских банков, от которых поступило более 1200 сообщений.
По словам Азарова, подписан протокол о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Генпрокуратурой, ГНАУ, МВД. Также налажено сотрудничество с зарубежными организациями, решающими подобные вопросы. При этом Азаров подчеркнул, что "еще пять месяцев назад всего этого не было". "Не было специалистов, не было техники, не было программных продуктов, не было законодательных актов, не было нормативных актов", - сказал Азаров.
"Это пример того, что когда необходимо наше государство, наше правительство могут в кратчайшие сроки создать 100%-ую квалифицированную службу, уровень которой ничуть не хуже чем уровень аналогичных служб за границей", - сказал вице-премьер.
16 июня украинская делегация примет участие в очередной конференции стран-участников Международной организации по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF) в Берлине. Об этом заявил на презентации департамента финансового мониторинга для представителей дипломатического корпуса в Украине первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, на конференции запланирован доклад украинской делегации. "Мне есть что сказать и это будут не только слова", - заявил Азаров.
Первый вице-премьер также сообщил, что меры по противодействию отмыванию денег, которые Украина обещала реализовать на февральской сессии FATF в Париже, "все реализовались в конкретных делах". "Именно об этих делах мы будем говорить в Берлине", - сказал Азаров.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
