185
Кредит Банк (Украина) готов к выполнению Закона об отмывании денег
— Кредит&Депозит
В начале сентября 2002г. Международная правительственная организация FATF впервые внесла Украину в список стран, которые обвиняются в содействии отмыванию денег. То есть Украина оказалась в „чорном списке” вместе с Гренадой, Коста-Рикой и другими странами, которые недостаточно борются с легализацией (отмыванием) денег. Поэтому наше государство было обязано принять Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” чтобы избегнуть санкций со стороны членов Международной правительственной организации FATF.
Соответственно этому закону в АО „Кредит Банк (Украина)” с 11.06.2003г. внедрена система финансового мониторинга, которая предусматривает подробное изучение клиентских операций с целью недопущения использования банковского учреждения в целях направленных на использование Банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. С этой целью в Банке и его структурных подразделениях определены ответственные работники и специалисты по финансовому мониторингу, которые обучены на базе Главного Банка и Киевского Регионального департамента относительно выполнения требований законодательных и подзаконных актов, которые регулируют финансовый мониторинг. Также на базе Главного банка создано подразделение „отдел финансового мониторинга”, к основным функциям которого отнесена организация и координация работы структурных подразделений Банка относительно проведения финансового мониторинга. С целью автоматизации процесса финансового мониторинга в Банке, разработчиком программного обеспечения - фирмой CS LTD - предоставлена программа, которая разрешает максимально автоматизировать обработку данных и обмен файлами сообщений между уполномоченными органами и Банком.
Таким образом Банк и его структурные подразделения максимально подготовлены к проведению финансового мониторинга операций клиентов и к выполнению Закона Украины об отмывании денег.
По материалам: Кредобанк
Поделиться новостью
