1631
Милиция провела обыски в "Финексбанке" - из-за "причастности к незаконной деятельности ЧП"
— Криминал
Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО “Финексбанк” в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В ходе обысков изъяты документы, доказывающие причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Собственником Финексбанка является луганский бизнесмен Сергей Осьмухин.
По материалам: lb.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
