1029
Кипр пока не будет возвращать Украине замороженные деньги окружения Януковича
— Мир
Как сообщили DW в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), заморожены счета четырех человек, которые входят в принятый в марте санкционный список ЕС. В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов. Тринадцать фигурантов этого списка, в том числе экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье экс-президента олигарх Сергей Курченко, судятся сейчас в Суде ЕС, требуя разморозить их счета.
Возвращать пока ничего не собираются
Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет. “На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены”, – объяснили DW в подразделении по борьбе с отмыванием денег. Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченнае противодействовать международной преступности в финансовой сфере.
Кипрские правоохранители отмечают, что из Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следователей расследовать дело об отмывании денег. “Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении”, – отметила собеседница DW в MOKAS. Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Скромная сумма как для “главного оффшора”
Сумма, замороженная на счетах окружения Виктора Януковича на Кипре, является относительно скромной, учитывая имидж этого островного государства как “любимого оффшора украинских олигархов”. Именно на Кипре оформлены активы всех крупнейших промышленных групп Украины. Эта страна пользуется популярностью у олигархов из-за лояльного законодательства о банковской тайне и возможности, благодаря межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, минимизировать фискальные расходы в Украине. Кроме того, именно на Кипре, как сообщают украинские СМИ, оформлены ряд подставных фирм, через которые проводили операции фирмы, которые связывают с бизнесом Сергея Курченко. Этого приближенного к семье Януковича “юного олигарха” Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансовых злоупотреблениях на сотни миллионов гривен.
Евгений Тейзе
По материалам: Deutsche Welle
Поделиться новостью
