1306
В Российском банке «Славия» начались обыски
— Криминал
В банке «Славия» проводятся обыски, сообщил Следственный комитет России (СКР). Работа следователей идет в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги были выведены путем незаконного возмещения НДС. Следствие подозревает сотрудников банка в причастности к выводу средств.
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в банке «Славия», переведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в «Мастер-банк». Затем деньги были обналичены. Кроме работников «Славии» следствие подозревает в причастности к случившемуся компанию «Инвесткапстрой».
Банк «Славия» работает на рынке около 20 лет.
По материалам: Лента.РУ
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
