1300
В Российском банке «Славия» начались обыски
— Криминал
В банке «Славия» проводятся обыски, сообщил Следственный комитет России (СКР). Работа следователей идет в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги были выведены путем незаконного возмещения НДС. Следствие подозревает сотрудников банка в причастности к выводу средств.
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в банке «Славия», переведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в «Мастер-банк». Затем деньги были обналичены. Кроме работников «Славии» следствие подозревает в причастности к случившемуся компанию «Инвесткапстрой».
Банк «Славия» работает на рынке около 20 лет.
По материалам: Лента.РУ
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
