За полгода в Украине прекратили деятельность 34 "конвертационных центров" и разоблачили 207 фиктивных фирм


За полгода в Украине прекратили деятельность 34 "конвертационных центров" и разоблачили 207 фиктивных фирм

За первое полугодие 2014 г. следователи ОВД начали 130 уголовных производств по ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а сумма “отмытых” средств составила 836,9 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По словам начальника антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины Игоря Купранца, в целом за первые полгода приостановлена деятельность 34 “конвертационных центров” и разоблачены 207 фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах приобретения товаров, работ и услуг за государственные средства, минимизации уплаты обязательных платежей в бюджет, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, доведения до банкротства, легализации преступных доходов, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, выводе средств за границу, получении кредитов, использовании инвестиций на строительство.

Милиционеры задокументировали совершение незаконных финансовых операций со средствами государственного и местных бюджетов, государственных предприятий, в сельском хозяйстве, строительстве, в финансово-кредитной сфере, а также здравоохранения и образования.

Также в первом полугодии направлены в суд обвинительные акты по результатам досудебного расследования 41 уголовного производства за совершение 69 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, полученных от совершения 130 предикатных уголовных правонарушений, среди которых присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, мошенничество, вымогательства, грабежи, кражи, торговля людьми, изготовление и сбыт поддельных денег, распространение порнографических предметов, сутенерство. К ответственности привлекается 59 человек.

“Нами пресечена деятельность 4 ОПГ, участники которых легализовали 58,4 млн грн. Такие группы разоблачены в Волынской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях”, – отметил руководитель антикоррупционного бюро ГУБОП.

В Запорожье работники УБОП разоблачили участников ОПГ, которые в результате мошенничества с недвижимостью присвоили 53,6 млн грн, из которых 3,2 млн – они легализовали путем приобретения яхты, а также 5 земельных участков и недостроенного здания в Болгарии. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Всего за указанный период прекращена деятельность еще 9 организованных групп, участники которых легализовали “грязные” средства, полученные от различных видов криминального бизнеса, в частности, от взяточничества, присвоения средств и средств кредитного союза, краж и грабежей, вымогательств, мошенничеств, незаконного оборота оружия и наркотических препаратов, создания и содержания мест разврата, изготовления и распространения порнографической продукции.

В Одесской области организованная преступная группа с коррумпированными связями завладела 2,5 миллионами гривен областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Сообщники сначала “перегоняли” деньги через “конвертационные центры”, а затем тратили их на автомобили и недвижимость.

Еще одну группу разоблачили в Черновицкой области, где участники ОПГ организовали деятельность финансовой пирамиды, а средства обманутых людей злоумышленники клали на собственные депозиты в банке.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Люстрация
Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua