Банк "Глобус" подозревают в уклонении от уплаты налогов на 390 млн - проводится обыск в его центральном офисе


Банк "Глобус" подозревают в уклонении от уплаты налогов на 390 млн - проводится обыск в его центральном офисе

Миндоходов и сборов подозревает небольшой киевский банк “Глобус” в уклонении от уплаты налогов.

В сообщении столичного управления Миндоходов говорится, что следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам Госслужбы финансового мониторинга о проведении сомнительных финансовых операций на сумму около 390 млн грн.

Проводится обыск в центральном офисе “Глобуса” в Куреневском переулке в Киеве.

Банк “Глобус” занимает 92-е место среди украинских банков по размеру активов, которые составляют 1,4 млрд грн. По классификации Нацбанка, он входит в группу небольших банков.

Номинальным владельцем банка “Глобус” является Елена Сильнягина (через ООО “Украинские медиа технологии” и ООО “Кетлен”), занимающая в банке должность зампреда правления. При этом СМИ приписывают учреждение бывшему заместителю председателя НБУ Валерию Прохоренко.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Люстрация
В Контексте Finance.ua
Опросы