Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Так, ведомство осуществило внеплановые проверки 13 банковских учреждений.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов НБУ по организации налично-денежного обращения. Установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так, по таким схемам в течение 2013 и 2014 года через кассы отдельных банков только физическими лицами получены наличные на общую сумму более 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции обнаружили только во время проверок специалистами НБУ. Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок регулятор применил к банкам ряд мер воздействия.
«Так, в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности», – говорится в сообщении.
Также регулятор проинформировал правоохранительные органы о вышеуказанных нарушениях, поскольку отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления.
Напомним, госбюджет Украины в 2013 году из-за коррупции недополучил около 300 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"
Вчера, 10:29 - 2870 34Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики
Вчера, 12:00 - 5921 9Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы
Вчера, 08:44 - 2668 9Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатить
Вчера, 08:37 - 1429 8В НБУ назвали преимущества сильной гривны
Вчера, 14:02 - 2146 6Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики
Вчера, 12:00 - 5921 9Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)
Вчера, 13:00 - 4393"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"
Вчера, 10:29 - 2870 34Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы
Вчера, 08:44 - 2668 9В НБУ назвали преимущества сильной гривны
Вчера, 14:02 - 2146 6В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
Позавчера, 17:10 - 669Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)
02.12.2019, 17:10 - 603Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)
22.11.2019, 12:10 - 1758В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)
21.11.2019, 12:10 - 3607 1Появилось видео с испытаний нового украинского поезда
18.11.2019, 12:38 - 5108 3