НБУ требует от банков активнее искать счета террористов — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ требует от банков активнее искать счета террористов

25
Национальный банк требует от коммерческих банков усилить поиск счетов международных террористических организаций, угрожая банкам штрафами в случае неповиновения. Об этом говорится в телеграмме НБУ коммерческим банкам, текст которой цитируют Українські новини.
НБУ приказал банкам отчитаться в результатах поисков не позднее 27 ноября. Если же банки откажутся сообщать о счетах террористов или будут задерживать предоставление этой информации, НБУ обещает штрафовать их в размере не более 1% от суммы зарегистрированного уставного фонда. "Никакие объяснения от банков относительно причин непредоставления или несвоевременного предоставлении Национальному банку информации рассматриваться не будут", — говорится в телеграмме НБУ.
Ранее НБУ уже дважды посылал банкам требования искать счета террористов и присылал им списки организаций, поддерживающих терроризм, но банки до сих пор не обнаружили ни одного счета террористических организаций.
По материалам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас