В Совете Европы заметили прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег


В Совете Европы заметили прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2012 году.

Об этом говорится в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном сегодня в Страсбурге.

«Значительный прогресс был достигнут в решении пробелов в законодательстве, касающихся замораживания активов террористов», – указано в докладе.

Кроме того, в документе отмечается, что Украина предприняла в 2012 году удовлетворительные меры для ликвидации пробелов в законодательстве в отношении норм, применяемых к трансграничным платежам.

Вместе с тем, по мнению Экспертной группы Совета Европы, неудовлетворительно урегулированным остается вопрос конфискации активов.

«Но проект закона подготовлен и находится на пересмотре (в министерствах); он, в принципе, должен быть представлен в парламент после вступления в силу Уголовного процессуального кодекса, пересмотренного в ноябре 2012 года», – написано в докладе.

В то же время, Украина считается одним из лидеров по выводу денег в оффшоры – за годы независимости из страны вывели 167 млрд долларов.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua