26
НБУ требует согласовывать увольнения
Национальный банк хочет обязать банки согласовывать с ним назначение и увольнение своих сотрудников, занимающихся отслеживанием подозрительных операций клиентов для борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в проекте постановления НБУ, которое он разослал коммерческим банкам. В проекте постановления сказано, что НБУ хочет, чтобы сотрудник банка, занимающийся мониторингом подозрительных операций, занимал должность члена правления банка и назначался наблюдательным советом. Нацбанк, согласно проекту постановления, может потребовать от банка уволить этого сотрудника, и банк обязан выполнить это требование. Кандидатуры сотрудников, занимающихся мониторингом сомнительных операций в филиалах банка, должны согласовываться с территориальными управлениями НБУ.
Полномочия этих сотрудников включают информирование департамента финансового мониторинга при Министерстве финансов и правоохранительных органов о сомнительных операциях клиентов банка. Работник банка, уполномоченный заниматься поиском подозрительных транзакций, по плану НБУ, также получит право приостанавливать операции по счетам клиента для проверки их законности. Он также может проверять все остальные подразделения банка относительно выполнения ими правил финансового мониторинга, иметь доступ ко всем документам и помещениям банка.
В проекте постановления Нацбанк также планирует обязать банки ввести жесткую систему идентификации своих клиентов — физических и юридических лиц, и ежегодно обновлять базу данных о клиентах, которых считает потенциально причастными к отмыванию денег. Данные об остальных клиентах, согласно проекту постановления, должны обновляться раз в три года. Данные о финансовых операциях клиентов и о самих клиентах должны будут сохраняться банком в течение 5 лет. НБУ в своей телеграмме предложил банкам до 5 апреля высказать замечания к этому проекту постановления.
Как сообщалось ранее, НБУ после 10 июня — дня вступления в силу законов, направленных на борьбу с отмыванием денег — планирует начать тотальные проверки банков относительно организации работы по борьбе с отмыванием денег. По словам председателя НБУ Сергея Тигипко, в случае обнаружения фактов отмывания денег в банках НБУ будет применять к ним жесткие меры, а также будет передавать информацию об их нарушениях в Государственный департамент финмониторинга.
В феврале Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
