1444
Выходца из Украины обвиняют в организации отмывания $6 млрд
— Криминал
Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более $6 миллиардов.
Обвиняемые семь человек, пятеро из них уже арестованы. Основателем сомнительного бизнеса является Артур Будовский, которого называют бывшим гражданином США украинского происхождения.
Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.
Офис прокурора США в Нью-Йорке заявляет, что дело, возможно, является «крупнейшим в истории преследованием за отмывание денег».
В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.
Как сообщалось, в феврале Европейская комиссия предложила проект, по которому отдельных работников банков будут штрафовать на сумму до €5 млн, а сами банки на 10% от оборота за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, в декабре США заставили расположенный в Великобритании банк HSBC выплатить €1.4 млрд штрафа за отмывание денег для колумбийских и мексиканских наркобаронов.
В августе США также обвинили британский банк Standard Chartered Bank в сокрытии €201 млрд, которые принимали участие в незаконных иранских операциях.
По материалам: Радіо Свобода
Поделиться новостью
