63
Бывший госсекретарь МИД подозревается в хищении 37 млн грн пожертвований зарубежных доноров
— Криминал
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что участники схемы завладели средствами иностранных доноров, которые предназначались для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения рф, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как действовала схема
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Как скрывали сделку
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
Кому сообщили о подозрении
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020−2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
- бухгалтер ГО.
Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
При разоблачении преступления использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
