168
США обвиняют ливанский банк LCB в отмывании денег для "Хезболлы"
— Криминал
Прокуратура Нью-Йорка подала в суд иск к ливанскому банку Lebanese Canadian Bank (LCB), а также к двум компаниям, занимающимся обменом валют, обвинив их в отмывании денег, сообщает Reuters. Как заявила прокуратура, указанные компании скупали подержанные автомобили для перепродажи их в Западной Африке.
Полученные от продажи средства контрабандой переправлялись в Ливан, где поступали в распоряжение организации "Хезболла".
Ранее Министерство финансов США заявило о своих подозрениях относительно LCB, который, как отмечалось в заявлении ведомства, "вызывал подозрения как возможный центр по отмыванию денег". Тогда же генеральный директор банка Жорж Зар Абу Жауд заявил, что "LCB никогда не проводил подобных операций ни для кого из своих клиентов".
По материалам: Банки.ру
Поделиться новостью
