27
Отчет о схемах отмывания денег
Международная организация по противодействию отмыванию «грязных денег» (FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering) опубликовала отчет о схемах отмывания денег (Report on Money Laundering Typologies 2002-2003).
В отчете, в частности, описываются схемы финансирования террористических организаций, схемы отмывания денег через рынок ценных бумаг, через операции с золотом, серебром и алмазами, через экспортно-импортные операции, через создание дочерних компаний и филиалов и др. (всего 22 схемы).
В качестве одного из примеров FATF приводит схему отмывания денег путем проведения нелицензированных банковских операций группой операторов неформального трансфера денег или ценностей (informal money or value transfer, IMVT) на экспортно-импортных операциях, связанных с автомобильными запчастями. Согласно этой схеме компания экспортирует запчасти для автомобилей из страны М в страну С, установив цену на них в размере $20 тыс. Импортер из страны С платит 50% цены ($10 тыс.) напрямую экспортеру из страны М, а группа IMVT платит вторую половину цены ($10 тыс.) экспортеру из страны М.
В свою очередь, импортер из страны С платит 50% цены ($10 тыс.) на счет группы IMVT в стране С для завершения расчетов. Этот платеж проводится в национальной валюте по курсу, выгодному получателю, поэтому группа получает определенную прибыль с этой сделки. Эксперты FATF отмечают, что группа IMVT не берет комиссию с клиентов, что делает эту систему платежей еще более привлекательной для них.
В свою очередь, импортер из страны С платит 50% цены ($10 тыс.) на счет группы IMVT в стране С для завершения расчетов. Этот платеж проводится в национальной валюте по курсу, выгодному получателю, поэтому группа получает определенную прибыль с этой сделки. Эксперты FATF отмечают, что группа IMVT не берет комиссию с клиентов, что делает эту систему платежей еще более привлекательной для них.
Украина внесена в «черный список» FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием денег. 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием «грязных денег». Ряд стран-членов FATF заявил о введении таких санкций. Для их отмены Украина ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
В пятницу, 14 февраля, FATF приняла решение об отмене санкций по отношению к Украине.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
