416
Ежемесячно столичный конвертационный центр выводил за рубеж до 150 млн грн
— Криминал
СБУ в Киеве прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который ежемесячно незаконно выводил за рубеж до 150 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощный законспирированный "конвертационный центр". Нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям различной сферы деятельности, создали жители столицы. Всего в схеме работы "конверта" были задействованы до 50 человек в трех регионах Украины.
Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных за рубежом, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 150 миллионов гривен.
Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъяты наличные на сумму более 6 миллионов гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десяти несуществующих предприятий.
Следователями УСБУ в г.Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Напомним, налоговиками была установлена группа лиц, которые с целью конвертации средств приобрели и создали 7 подконтрольных обществ. Оборот средств на их счетах составил около 2- х млрд грн.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
