13
Нацбанк проверит всех физлиц-крупных владельцев банков
Национальный банк Украины установит всех крупных владельцев (контролирующих более 10%) коммерческих банков-физических лиц и проверит информацию о них, сообщил заместитель председателя НБУ Александр Шлапак. «Речь идет о том, чтобы довести идентификацию (владельцев банка) до физического лица, как это делается во всем мире. Не ограничиваться тем, что учредителями банка является предприятие такое-то и такое-то, (выяснить — ИФ) кто является учредителем этого предприятия?» — пояснил Шлапак. Он добавил, что эти действия Нацбанка отвечают принятым накануне закону об идентификации клиентов банков и указу президента об усилении борьбы с коррупцией и оргпреступностью в сфере экономики и финансов.
Шлапак отметил, что если банкам предоставлено колоссальные права по идентификации своих клиентов, то Нацбанк должен знать всех владельцев банков. Он подчеркнул, что НБУ тщательно отслеживал, чтобы в уставный капитал банков не вносились сомнительные средства, и продолжит эту работу. «С этой точки зрения, думаю, порядок наведен», — считает Шлапак.
Он также сообщил, что представители НБУ в составе украинской делегации на следующей неделе отбудут в Париж на заседание FATF по вопросу возможного снятия санкций в отношении Украины. В делегацию войдут, в частности, руководитель департамента внешнеэкономических отношений Андрей Кравец, руководитель группы советников Алексей Бережной.
Как сообщалось, президент Леонид Кучма в указе о неотложных мерах по усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией в четверг поручил Государственной налоговой администрации, Министерству финансов, МВД, СБУ и Национальному банку проверить законность источников происхождения средств, привлекаемых для формирования уставных капиталов банков и других финансовых учреждений; принять меры по закрытию каналов незаконного оттока капиталов за границу.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
