180
Нацбанк Белоруссии призвал банки усилить контроль целевого использования застройщиками средств дольщиков
— Казна и Политика
Национальный банк Белоруссии рекомендует банкам усилить контроль за целевым использованием застройщиками, возводящими многоквартирные жилые дома и другие объекты, денежных средств дольщиков, аккумулированных на специальных счетах. Об этом говорится в письме НББ, направленном в белорусские банки 7 июня.
В письме отмечается, что в результате проверок комитетом госконтроля организаций-застройщиков были установлены факты грубого нарушения договоров создания объектов долевого строительства; в отношении должностных лиц были возбуждены уголовные дела. В числе нарушений - нецелевое использование денежных средств со специальных счетов, открытых в банках, в том числе на приобретение легковых автомобилей, выплату дивидендов и т. д.
В результате несмотря на то, что ответственность за целевое использование денежных средств дольщиков возложена на застройщиков, а не на банки, НББ рекомендует последним обращать внимание на явные и очевидные случаи нецелевого использования этих средств.
Дополнительно при анализе финансовых операций застройщиков регулятор рекомендует использовать отдельные пункты инструкции по предотвращению и выявлению операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.
По материалам: Банки.ру
Поделиться новостью
Также по теме
Регионы-лидеры по поступлениям туристического сбора (инфографика)
В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов
Германия выделила Украине новый пакет помощи для восстановления энергетики
Засекречены объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона
В сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений в Украине снизился
Повышение налога на прибыль до 50%: что говорит глава НБУ
