467
Разоблачены аферисты, у которых налоговую отчетность подписывал умерший человек
— Криминал
В Севастополе был обнаружен конвертационный центр на базе 7 субъектов хоздеятельности городов Киева и Севастополя, налоговая отчетность которого подписывалась особой, с 2007 года значившейся умершей. Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба ГНА Украины.
Оборот средств по расчетным счетам центра за период с июля 2009 г. по настоящее время составил более 30 млн гривен.
Прокуратурой г. Севастополь было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Криминального кодекса Украины, которое впоследствии передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в г. Севастополе для проведения досудебного следствия.
Как говорится в сообщении, в рамках оперативно-сыскных мер задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 335 тыс. гривен и бухгалтерские документы фиктивных предприятий.
На счета центра наложен арест. Продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения убытков, нанесенных государству.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
