733
В Запорожской области пятеро предпринимателей "отмыли" 120 миллионов гривен
— Казна и Политика
Работники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Запорожской области разоблачили конвертационный центр, через который в течение 2008-2010 годов было обналичено почти 120 миллионов гривен.
Среди этих средств свыше 2,5 миллиона гривен, которые выделялись из бюджета области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в Запорожских противотуберкулезного диспансера и кардиологического центра.
Согласно сообщению, в состав центра вошли пятеро местных жителей, которые создали 5 фиктивных предприятий. Через их расчетные счета аферисты перекачивали денежные средства, переводили их в наличность и легализовали путем приобретения недвижимости и автомобилей.
В результате преступной деятельности в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме свыше 19 миллионов гривен.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Инвестфонд восстановления Украины получил заявок на $1,2 млрд
Аудиторы обнаружили нарушения при строительстве дорог: информацию передали правоохранительным органам
В ВР объяснили механизм индексации пенсий (инфографика)
НБУ увеличил предельные сроки расчетов для некоторых экспортных операций
В Кабмине обещают, что за полгода дороги «приведут в порядок»
$1,7 трлн — потери экономики Украины в результате войны
