739
Россия пытается остановить уходящий капитал
— Казна и Политика
Минфин опубликовал на своем сайте проект поправок в законодательство, серьезно ужесточающих валютный контроль при экспортно-импортных операциях. Эксперты считают их ответом чиновников на рост оттока капитала из страны, сообщают Ведомости
Еще в августе ЦБ ожидал чистого притока капитала в IV квартале, но недавно изменил прогноз на отток в $7 млрд, а годовой прогноз оттока повысил с $8,7 млрд до $22 млрд. Правительство подозревает, что львиная доля капитала выводится через внешнеторговые операции, считает Владимир Тихомиров из ФК "Открытие". Две самые распространенные схемы - неполучение экспортной выручки или уже оплаченных импортных товаров, рассказывает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.
Рост сомнительных переводов за границу признал в информационном письме в сентябре и ЦБ: их целью может быть вывод денег и уклонение от налогов. Зарубежные активы российских компаний, по данным ЦБ, в III квартале выросли на $14,9 млрд ($24,8 млрд за первое полугодие), половина прироста приходится на неполученную экспортную выручку, непоставки оплаченного импорта и фиктивные финансовые сделки. Отметил тенденцию и Росфиннадзор: по его данным, в 2009 г. только по поддельным грузовым таможенным декларациям выведено 170 млрд руб., в 21 раз больше, чем в 2008 г., а за первое полугодие 2010 г. - 124 млрд руб. "Возможно, это возврат в 1990-е, когда создавались однодневки, закупавшие товары по баснословной цене и таким образом выводившие капитал", - рассуждает Тихомиров.
Минфин пытается усложнить использование таких схем. Сейчас банки сообщают Росфинмониторингу, что деньги по внешнеторговой операции не пришли и паспорт сделки не закрылся, говорит вице-президент по правовым вопросам Пробизнесбанка Сергей Летунов. Чтобы избежать валютного контроля, компании закрывают паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк, рассказывал сотрудник Федеральной таможенной службы (ФТС). Поправки Минфина обяжут компании сначала объяснить банку причины и указать данные нового паспорта. А для борьбы с поддельными грузовыми декларациями (представляются в банк для подтверждения поставки товара) Минфин хочет ввести систему электронного подтверждения таможней вывоза или ввоза товара. Обязательное электронное декларирование могло бы снять "криминальное напряжение" во внешнеэкономической деятельности, говорил в октябре руководитель ФТС Андрей Бельянинов.
Наконец, поправки ужесточают санкции за неполучение выручки из-за границы. Минфин предлагает приравнять эти операции к легализации доходов, полученных преступным путем, и дополнить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, двумя новыми.
Это несвоевременное получение денег за вывезенные товары и несвоевременный возврат оплаты за купленные, но не поставленные товары. Контролироваться будут операции на сумму от 6 млн руб.
Уголовный кодекс уже предусматривает наказание за невозврат выручки (свыше 30 млн руб., статья 193) - лишение свободы на срок до трех лет. Но эта статья почти не применяется, эффективность ее крайне низка, объясняет Игорь Шиков из "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры": обычно российская компания - однодневка, а деньги остаются за границей. Рассчитывать на помощь зарубежных регуляторов российские власти тоже не могут - для них невозврат выручки не преступление, продолжает он.
С помощью поправок Минфин пытается "дотянуться до выведенных за границу денег", считает Шиков: любые операции или сделки с этими деньгами будут расцениваться как отмывание и преследоваться в уголовном порядке, в том числе за границей. Например, средства, полученные преступным путем, могут быть арестованы и на них может быть обращено взыскание. Росфинмониторинг может обратиться к регулятору и налоговым службам другой страны, представить им доказательства и уже они будут взаимодействовать с банком, где открыты счета компании, заподозренной в легализации, говорит партнер KPMG Борис Львов.
Одного обвинения в легализации может оказаться достаточно, чтобы банк отказался от сотрудничества с клиентом, сказал Парфенов. Ни один нормальный банк не захочет потворствовать отмыванию, подтверждает топ-менеджер европейского банка, а потому при обращении из России скорее всего приостановит операцию и вступит в переписку. Однако, если со временем банк не получит четкого обоснования, причем в рамках антиотмывочного законодательства для своей юрисдикции, он запрет снимет. В некоторых странах, например в Швейцарии, банки действуют жестче, продолжает он: операция будет приостановлена только после решения местного суда, а переписка будет вестись лишь через местного регулятора.
Требования законодательства по борьбе с нелегальным вывозом капитала должны быть строгими и любые адекватные меры, способные сделать систему контроля более совершенной, будут поддержаны правительством, обещает пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Шиков опасается, что поправки могут усилить административное давление на бизнес: выручка может не поступить по экономическим причинам, а компании будут обвиняться в легализации преступных доходов. Государство пытается удержать капитал ужесточением контроля, а не экономическими мерами, резюмирует Парфенов.
По материалам: Відомості
Поделиться новостью
Также по теме
Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
