617
В Черкассах прекращена деятельность конвертационного центра
— Криминал
В Черкассах сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины разоблачили организованную преступную группу, участники которой создали мощный конвертационный центр, сообщила пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
"Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты, печати и счета которых использовались для транзита безналичных средств с целью их дальнейшего незаконного перевода в наличные. По данным правоохранителей, ежемесячно через "конверт" незаконно проходило около 30 млн грн", - отмечено в сообщении.
При проведении обысков в офисе финансовых мошенников и филиала одного из банков, через кассу которого выдавалась наличность, изъяты оргтехника, системы "банк-клиент", финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, печати и другие вещественные доказательства.
Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
