1131
Московские махинации банкиров
— Казна и Политика
В двух коммерческих банках Москвы прошли обыски, связанные с подозрениями в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
Обыскам подверглись офисы "Кодекс-банка" и банка "Мастер-капитал", уточняет "Интерфакс".
В пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщили, что против руководителей банков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Коммерсантов подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж денежных средств через подставные компании.
По данным оперативников, с помощью преступной схемы банкиры сумели вывести из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
РИА Новости сообщает, что трое подозреваемых задержаны. Среди них и предполагаемый организатор преступной схемы. Имена фигурантов дела не раскрываются.
По материалам: РІА Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Минобразования разработало калькулятор для точного расчета зарплаты учителей — детали
Законопроект о недропользовании: о чем просит бизнес
В Госстате сообщили, как вырос реальный ВВП за 2025 год
На 37% больше: три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали в 2025 рекордные 105,87 млрд грн — НБУ
Какие выплаты получают военные после освобождения из плена — детальное разъяснение от Минобороны
«Вывод азартных игр из тени»: Минцифры предлагает изменить налоги на игорный бизнес
