1127
Московские махинации банкиров
— Казна и Политика
В двух коммерческих банках Москвы прошли обыски, связанные с подозрениями в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
Обыскам подверглись офисы "Кодекс-банка" и банка "Мастер-капитал", уточняет "Интерфакс".
В пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщили, что против руководителей банков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Коммерсантов подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж денежных средств через подставные компании.
По данным оперативников, с помощью преступной схемы банкиры сумели вывести из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
РИА Новости сообщает, что трое подозреваемых задержаны. Среди них и предполагаемый организатор преступной схемы. Имена фигурантов дела не раскрываются.
По материалам: РІА Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Доходность годовых депозитов впервые с начала года превысила инфляцию (инфографика)
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
Аналитики снизили прогноз роста ВВП Украины на 2025−2026 годы
Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ
184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству
Из Ужгорода отправились первые поезда в ЕС по новой евроколее
