636
Финансовые операции украинцев - уже под контролем
— Казна и Политика
Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" от 18.05.2010 вступил в силу 21 августа 2010 года.
Закон расширяет круг участников субъектов первичного финмониторинга и их обязанностей, оговаривает размеры штрафных санкций за несоблюдение требований законодательных норм.
Комментируют
Юлия Божко, партнер юридической фирмы,
Данила Гетьманцев, почетный президент юридической компании.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
