203
Guardian: В Шотландии арестовали счет российского бизнесмена из-за отмывания денег
Правоохранительные органы Шотландии расследуют дело в отношении российского бизнесмена Анатолия Казачкова, который обвиняется в попытке отмывания денег через шотландский банк Royal Bank of Scotland, пишет газета Guardian. Счет 64-летнего Казачкова на £6,5 млн был заморожен.
Агентство по борьбе с преступностью и контролю за распространением наркотиков (SCDEA) и прокурорская службa Шотландии начали расследование в отношении Казачкова в 2004 году после перевода $10 млн (£7 млн) венгерского банка в Royal Bank of Scotland.
В расследовании также принимали участие российские власти, в результате был выявлен российский банк, подозреваемый в отмывании денег. В соответствии с британским законодательством средства со счета бизнесмена будут изъяты и поступят в местный бюджет.
По материалам: Газета.Ru
Поделиться новостью
