621
В Петербурге через сеть платежных терминалов "отмыли" более 2 млрд рублей
— Финтех и Карты
В Санкт-Петербурге в отношении руководства холдинга, который владеет сетью платежных терминалов, возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, через платежные терминалы деньги поступали на счета подставных фирм и обналичивались. Таким образом в период с 2007 по 2009 годы руководству холдинга удалось "отмыть" более 2 млрд рублей.
В результате обысков в офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов найдены документы, свидетельствующие о выдаче терминалами квитанций о приеме платежей от имени зарегистрированных на подставных лиц организаций. Сейчас устанавливается причастность руководства сети к организации схемы по обналичиванию денег.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
