13
Комбанки разорит FATF
В Украине с визитом побывали эмиссары нескольких коммерческих банков Европы, которые рассматривали возможность и предполагаемые последствия закрытия корреспондентских счетов украинских банков. Как сообщил глава Национального банка Украины Владимир Стельмах к такой вынужденной мере европейские комбанки могут прибегнуть по требованию Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов после 15 декабря, в случае, если до этого срока Верховная Рада не утвердит закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег.
Владимир Стельмах сообщил также, что в случае закрытия корсчетов, все операции с иностранной валютой украинские комбанки вынуждены будут проводить через Нацбанк.
FATF в октябре решила отложить введение санкций в отношении Украины до 15 декабря 2002 года, дав возможность Киеву до этого времени принять закон «О предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем», который пока принят в первом чтении.
В «черном списке» FATF помимо Украины находятся также Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (быв. Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка»
Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год
Смелянский объяснил риски налогообложения международных посылок до 150 евро
ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь
Киев увеличит компенсацию за приобретение автомобилей для ветеранов
Зеленский подписал упрощение таможенных процедур для импорта товаров для обороны
