9
Комбанки разорит FATF
В Украине с визитом побывали эмиссары нескольких коммерческих банков Европы, которые рассматривали возможность и предполагаемые последствия закрытия корреспондентских счетов украинских банков. Как сообщил глава Национального банка Украины Владимир Стельмах к такой вынужденной мере европейские комбанки могут прибегнуть по требованию Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов после 15 декабря, в случае, если до этого срока Верховная Рада не утвердит закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег.
Владимир Стельмах сообщил также, что в случае закрытия корсчетов, все операции с иностранной валютой украинские комбанки вынуждены будут проводить через Нацбанк.
FATF в октябре решила отложить введение санкций в отношении Украины до 15 декабря 2002 года, дав возможность Киеву до этого времени принять закон «О предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем», который пока принят в первом чтении.
В «черном списке» FATF помимо Украины находятся также Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (быв. Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
