7
ЕС угрожает Украине
Европейский Союз угрожает Украине жесткими санкциями в случае непринятия до конца года закона о борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович. "Позиция достаточно жесткая: если в определенный FATF срок до конца этого года не вступит в силу закон о борьбе с отмыванием денег, против Украины будут применены жесткие санкции", — сказал он.
ЕС считает недостаточными действующие нормы законодательства, которые регулируют вопросы борьбы с отмыванием "грязных" денег. Лавринович сказал, что он надеется, что закон будет принят Верховной Радой, поскольку других вариантов решения этой проблемы нет. Лавринович не сказал, какие санкции могут быть приняты, отметив только, что в случае их введения рядовые граждане это сразу почувствуют.
В конце октября Верховная Рада отложила принятие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", направив его на повторное второе чтение. Проект закона предлагает узаконить Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе указом Президента Леонида Кучмы при Министерстве финансов. Законопроект также устанавливает критерии сомнительных финансовых операций.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) на своем заседании в октябре решила оставить Украину в списке стран, не борющихся с отмыванием грязных денег. При этом FATF рекомендовала странам-членам организации принять контрмеры против Украины с 15 декабря, если Украина до этого срока не примет закон, направленный на борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
