296
На Херсонщине СБУ разоблачила незаконную деятельность ОПГ, которая "отмывала" средства
В Херсонской области сотрудники Службы Безопасности Украины совместно с работниками ГНА Украины разоблачили и пресекли деятельность преступной группировки, которая с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности осуществляла легализацию незаконно полученных средств. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что в течение 2008-2010 годов от субъектов разных форм собственности на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам поступило более 120 млн. гривен. Эти средства снимались через банк наличными и переводились в теневой оборот. Сотрудники СБУ задержали одного из членов преступной группировки на месте совершения преступления при осуществлении им "конвертации".
В помещении, арендованном злоумышленниками, обнаружено и изъято значительное количество сфальсифицированных документов и бланков бухгалтерского учета, актов выполненных работ, а также разнообразные печати и штампы "буферных" и фиктивных коммерческих структур города Херсона. После завершения соответствующих процессуальных действий, будет возбуждено уголовное дело.
По материалам: ИнтерМедиа Консалтинг
Поделиться новостью
