288
Сеть по отмыванию денег раскрыта в Италии
Сотрудники полиции Италии раскрыли крупную международную преступную сеть по отмыванию денег.
В рамках расследования прокуратура Рима выдала ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.
По данным следователей, "преступная транснациональная организация" сумела "отмыть" 2 млрд евро через целую сеть подставных компаний, созданных в Италии и за рубежом, включая оффшорные счета. Среди подозреваемых представители разных национальностей: итальянцы, англичане, панамцы и финны.
Аресты некоторых из них по итальянским ордерам должны быть произведены в США, Великобритании и княжестве Люксембург, передает ИТАР-ТАСС.
По материалам: Взгляд
Поделиться новостью
