288
Сеть по отмыванию денег раскрыта в Италии
Сотрудники полиции Италии раскрыли крупную международную преступную сеть по отмыванию денег.
В рамках расследования прокуратура Рима выдала ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.
По данным следователей, "преступная транснациональная организация" сумела "отмыть" 2 млрд евро через целую сеть подставных компаний, созданных в Италии и за рубежом, включая оффшорные счета. Среди подозреваемых представители разных национальностей: итальянцы, англичане, панамцы и финны.
Аресты некоторых из них по итальянским ордерам должны быть произведены в США, Великобритании и княжестве Люксембург, передает ИТАР-ТАСС.
По материалам: Взгляд
Поделиться новостью
Также по теме
ПриватБанк и Visa бесплатно доставляют банковские карты по Украине и еще более чем в 60 стран
Украинцы хранят в банках в два раза больше денег, чем занимают
Импорт электромобилей удвоился: в августе в Украину ввезено более 9 тысяч автомобилей — Таможенная служба
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам
Глобальный долг достиг 250 трлн долларов
Какие цены на недвижимость во Львове в сентябре 2025 года: вторичный рынок (инфографика)
