885
Ликвидирован конвертационный центр
— Криминал
В Запорожье работниками УБОП разоблачены три директора обществ с ограниченной ответственностью, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых на протяжении последних двух лет незаконно перевели в наличность почти 30 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.
Установлено, что указанные лица, прикрывая свою преступную деятельность, вносили заведомо неправдивые сведения в официальные бумаги и подделывали пакеты документов. Таким образом, за время существования "конверта" злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн. грн., легализовали полтора миллиона, а в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5 млн. грн.
В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты и вещественные доказательства деятельности конвертационного центра: 235 тыс. грн. наличности, первичная бухгалтерская документация, печати и бланки "бумажных" предприятий.
Следственным отделом УБОП области в отношении организаторов "конверта" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
