881
Ликвидирован конвертационный центр
— Криминал
В Запорожье работниками УБОП разоблачены три директора обществ с ограниченной ответственностью, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых на протяжении последних двух лет незаконно перевели в наличность почти 30 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.
Установлено, что указанные лица, прикрывая свою преступную деятельность, вносили заведомо неправдивые сведения в официальные бумаги и подделывали пакеты документов. Таким образом, за время существования "конверта" злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн. грн., легализовали полтора миллиона, а в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5 млн. грн.
В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты и вещественные доказательства деятельности конвертационного центра: 235 тыс. грн. наличности, первичная бухгалтерская документация, печати и бланки "бумажных" предприятий.
Следственным отделом УБОП области в отношении организаторов "конверта" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
