680
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств
Государственным комитетом финансового мониторинга Украины в 2009 г. направлено 572 запроса подразделениям финразведок (ПФР) иностранных стран относительно дел, которые могут быть связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметил председатель Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский, эти запросы были направлены в 61 ПФР и получены ответы на 498 запросов. В то же время, комитетом получено от иностранных коллег 146 запросов от 46 финразведок.
На сегодняшний день комитетом заключено 48 меморандумов относительно сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
Госфинмониторинг сотрудничает с 117 ПФР других стран, при этом, наиболее активный обмен информацией осуществлялся с ПФР Латвии, Кипра, США, Великобритании, Польши, Российской Федерации, Германии, Эстонии, Британских Виргинских Островов и Молдавии, сказал он.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
День финансов: 1,8 млрд евро поддержки от ЕС, быстрый интернет для украинцев, расхитители бюджета
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
Мобильное приложение ПУМБ Бизнес становится инклюзивным
Где искать первый опыт работы — подборка стажировок ноября
Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины
Рада приняла за основу законопроект о цифровизации исполнительного производства
