435
Конвертационный центр на Житомирщине "отмыл" 100 миллионов гривен
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Житомирской области 20-21 января задержали 9 жителей Киевской, Житомирской, Черкасской областей по подозрению в организации конвертационного центра, который специализировался на отмывании денег в особо крупных размерах.
Об этом сообщил начальник налоговой милиции ГНА в Житомирской области полковник Виктор Максимишин.
По его словам, конвертационный центр был выявлен и ликвидирован в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах, относительно одной из крупных строительных фирм города Житомира.
За последние полгода через счета фиктивных фирм этого центра было обналичено более 100 миллионов гривен. Услугами этого конвертационного центра пользовались фирмы разного профиля деятельности и разных форм собственности, в том числе и государственные разных регионов страны.
В ходе спецоперации, в которой участвовали более 100 сотрудников налоговой милиции Житомирской области, проведено более 40 обысков в офисах фирм и по месту жительства фигурантов дела и организаторов центра. Изъято более 70 печатей фиктивных фирм, свыше 100 единиц оргтехники, наличные деньги, документы "черной" бухгалтерии, которые свидетельствуют о преступной деятельности.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
