437
Конвертационный центр на Житомирщине "отмыл" 100 миллионов гривен
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Житомирской области 20-21 января задержали 9 жителей Киевской, Житомирской, Черкасской областей по подозрению в организации конвертационного центра, который специализировался на отмывании денег в особо крупных размерах.
Об этом сообщил начальник налоговой милиции ГНА в Житомирской области полковник Виктор Максимишин.
По его словам, конвертационный центр был выявлен и ликвидирован в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах, относительно одной из крупных строительных фирм города Житомира.
За последние полгода через счета фиктивных фирм этого центра было обналичено более 100 миллионов гривен. Услугами этого конвертационного центра пользовались фирмы разного профиля деятельности и разных форм собственности, в том числе и государственные разных регионов страны.
В ходе спецоперации, в которой участвовали более 100 сотрудников налоговой милиции Житомирской области, проведено более 40 обысков в офисах фирм и по месту жительства фигурантов дела и организаторов центра. Изъято более 70 печатей фиктивных фирм, свыше 100 единиц оргтехники, наличные деньги, документы "черной" бухгалтерии, которые свидетельствуют о преступной деятельности.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В Днепропетровской области раскрыли миллионные махинации на строительстве фортификаций
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
