339
16 фиктивных фирм выявили налоговики на Житомирщине
— Криминал
На Житомирщине в прошлом году налоговики выявили 16 фиктивных фирм, которые занимались легализацией теневых средств.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.
Уточняется, что управление по борьбе с отмыванием полученных незаконным путем прибылей налоговики области разоблачили 8 таких преступлений. В частности, с 8 возбужденных по преступным фактам уголовных дел по двум сумма разоблаченной легализуемой прибыли достигла 17,6 млн. грн.
Налоговики изъяли материальные ценности и арестовали имущества на 21,2 млн. грн.
Также выявлен конвертационный центр, где изъято наличностью 1,4 млн. грн., 140 тыс. дол. США и 21 тыс. евро. На счетах фиктивных фирм заблокированы 1,2 млн. грн.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
