397
В Крыму пресечена деятельность конвертационного центра, незаконно обналичившего 0,5 млрд грн.
— Криминал
Сотрудники УБОП ГУМВД Украины в АР Крым пресекли деятельность крупного конвертационного центра, в состав которого входила целая группа предприятий, имеющая поддельные лицензии на производство строительных и землеустроительных работ. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в АР Крым.
Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "Земспецпроект", "Стройпромгаз", "Крымстройторг", "Транс-місто-досвід-ресурс", "Триумф-Сервис" были созданы с целью пособничества легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также оказание услуг органам власти и управления в хищении бюджетных средств путем их конвертации в наличность. За проведение преступных операций вознаграждение вышеуказанных фирм составляло 7% от общей суммы.
По сведениям милиции данные предприятия в 2008-2009 годах незаконно конвертировали в наличность около 500 млн грн. Киевским районным судом г.Симферополя наложен арест на счета предприятий на общую сумму 1,7 млн грн.
Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (подделка документов) УК Украины, проводятся мероприятия по отработке распорядителей бюджетных средств, пользующихся услугами данного конвертационного центра, и государственных служащих, которые содействовали его противоправной деятельности.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В Париже ограбили музей Лувр: похищены драгоценности Наполеона
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
